Τεράστια ακίνητη περιουσία, αλλά και χρηματικά ποσά, που συμποσούνται σχεδόν στα έξι εκατομμύρια ευρώ, που ανήκουν σε πρόσωπο στο οποίο δόθηκε χρυσό διαβατήριο, δέσμευσε με δικαστικό διάταγμα που εξέδωσε πρόσφατα η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) ύστερα από πληροφορίες και στοιχεία τα οποία συγκέντρωσε και απέστειλε στις κινεζικές Αρχές, ενεργοποιώντας τη σχετική συνεργασία.
Πρόκειται για την περίπτωση Κινέζου ο οποίος πολιτογραφήθηκε ως Κύπριος μαζί με την οικογένειά του και που ερευνάται αυτή τη στιγμή από την Αστυνομία κατά πόσον έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα σε σχέση με τις ενέργειες κάποιων να αποκρύψουν στοιχεία για το άτομό του. Έλαβε κυπριακή υπηκοότητα το 2015 μαζί με τη σύζυγο και τα τρία παιδιά τους. Ο επενδυτής καταζητείται από τις κινεζικές Αρχές για υπόθεση απάτης με ράβδους χρυσού και εναντίον του είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Ωστόσο, του δόθηκε κυπριακή υπηκοότητα και αυτός στη συνέχεια έχει προχωρήσει σε τεράστιες επενδύσεις στην Κύπρο από ακίνητα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Κύπρο.
Πρόσφατα η ΜΟΚΑΣ στα πλαίσια συνεργασίας με τις αρμόδιες Αρχές της Κίνας και στη βάση αιτήματος δικαστικής συνδρομής, το οποίο αποστάληκε μετά από ενέργειες/ενημέρωση των Αρχών της Κίνας από τη Μονάδα, σε σχέση με διερευνώμενη μεγάλης έκτασης απάτη που διαπράχθηκε στην Κίνα, υπέβαλε αίτημα στο Δικαστήριο και εξασφάλισε διάταγμα δέσμευσης/επιβάρυνσης μεγάλου αριθμού ακινήτων και χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ’ ονόματι δύο Κινέζων. Ο ένας εξ αυτών είναι αυτός που η περίπτωση του ερευνάται από την Αστυνομία και μάλιστα η υπόθεση βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο κι έχουν διενεργηθεί έρευνες στα υποστατικά πέντε προσώπων.
Σύμφωνα με το διάταγμα που εξέδωσε το Δικαστήριο, τα ακίνητα που δεσμεύτηκαν αφορούν ως επί το πλείστον καταστήματα και πολλά διαμερίσματα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η αξία των δεσμευθέντων ακινήτων υπολογίζεται περίπου στα €5.000.000. Τα ακίνητα τα οποία δεσμεύτηκαν, εντοπίστηκαν ύστερα από σχετική έρευνα που διενεργήθηκε στο Τμήμα Κτηματολογίου, μετά την έκδοση σχετικού δικαστικού διατάγματος. Παράλληλα, μετά την έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης τραπεζικών λογαριασμών, έχουν δεσμευτεί και χρηματικά ποσά σε διάφορους λογαριασμούς σε τράπεζες, που συμποσούνται σε περίπου €900.000.
