Κατάσχεση τεκμηρίων
Χθες οι αστυνομικοί κατάσχεσαν υπολογιστές και έγγραφα από το δικηγορικό γραφείο «Χάρης Κυριακίδης» και τον όμιλο Quality. Επίσης έρευνες έγιναν και στις οικίες του δικηγόρου Χ. Κυριακίδη και τριών υπαλλήλων του. Αναμενόταν να γίνει έρευνα και στην οικία του Σ. Κάκκου, αλλά λόγω Covid αυτή θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Όλοι εμπλέκονται στην υπόθεση της πολιτογράφησης του Δομινικανού Mehdi Ebrahimi Eshratabadi, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι γεννήθηκε στη Μαλαισία, αλλά είναι Ιρανός και άλλαξε το όνομά του σε Tony Newman.
Πιθανά αδικήματα
Η επιτροπή υπό την Δ. Καλογήρου είχε ζητήσει να ελεγχθεί το δικηγορικό γραφείο Χάρης Κυριακίδης και Σία, για το αν άσκησε τη δέουσα επιμέλεια κατά την παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριμένο πελάτη (Tony Newman), αν έγινε ορθός προσδιορισμός της ταυτότητάς του, αν ελέγχθηκε η πηγή εσόδων του κ.λπ. Όπως αναφέρεται στην έκθεση «από τα στοιχεία που προώθησε στην τριμελή επιτροπή η ΜΟΚΑΣ, ενδεχομένως το εν λόγω δικηγορικό γραφείο να είχε γνώση για τις ψευδείς δηλώσεις του Mehdi Ebrahimi Eshratabadi, ο οποίος είχε εμφανιστεί με δύο διαφορετικά ονόματα προσπαθώντας να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς. Για την εταιρεία V.K.C.A Quality Ltd η τριμελής επιτροπή ανέφερε πως θα πρέπει να ελεγχθεί για παράνομη παροχή διοικητικών υπηρεσιών καθώς δεν φαίνεται να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων. Δηλαδή δεν είναι εταιρεία συμφερόντων δικηγόρων ή λογιστών για να κατέχει άδεια για παροχή διοικητικών υπηρεσιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Για την ίδια εταιρεία σημειώνεται πως φαίνεται ο γενικός διευθυντής να έχει προβεί σε ψευδή δήλωση αναφορικά με επένδυση από ένα άτομο (πατέρας Tony Newman), ενώ στην πραγματικότητα η επένδυση έγινε από άλλον.
Ακολουθούν και άλλοι
